Penegak Kinahan Johnny Morrissey ‘mencuci € 350.000 besar-besaran sehari menggunakan kode hawala kuno’ sementara istri ‘ditebus’
Seorang anggota KEY dari kartel Kinahan membantu bos kriminalnya mencuci uang sebesar €350.000 per hari, menurut polisi Spanyol.
Detektif mengklaim bahwa mereka telah menghancurkan organisasi kriminal global utama Spanyol yang berspesialisasi dalam pencucian uang kotor setelah menangkap penegak hukum Johnny Morrissey di rumahnya di Costa del Sol.
8
Mereka memperkirakan bahwa pemegang paspor Irlandia – yang diidentifikasi oleh otoritas AS awal tahun ini sebagai penegak Kinahan – bisa mencuci lebih dari €200 juta dalam 18 bulan terakhir.
Dan dalam wawasan yang menarik milik Daniel Kinahan detektif mengungkapkan bahwa mereka yakin uang tunai itu tidak dipindahkan secara fisik dari Spanyol.
Sebaliknya, mereka mengatakan itu menyebar ke seluruh dunia menggunakan sistem transfer uang lama yang disebut ‘hawala’.
Metode pemindahan uang informal – yang melibatkan jaringan broker – diketahui telah diadopsi oleh geng kriminal yang menggunakan nomor kode atau tanda seperti uang kertas yang dirobek menjadi dua untuk membuktikan bahwa uang tunai telah jatuh tempo.
Morrissey saat ini ditahan karena dicurigai melakukan pencucian uang Costa del Sol di rumah.
Istri Nicola juga didakwa meskipun dia dibebaskan setelah hadir di pengadilan pada hari Rabu.
Dia adalah CEO dari aGlasgowperusahaan berbasis vodka bernama Nero Drinks yang menurut polisi Spanyol digunakan sebagai kedok.
Dia diyakini telah dibebaskan dengan jaminan dan akan diselidiki.
Morrissey adalah yang pertama dari tujuh anggota kartel yang ditangkap sejak mereka disebutkan oleh pejabat AS sebagai bagian dari tindakan keras besar-besaran terhadap kartel pada bulan April.
Pasangan itu digambarkan sedang dibawa pergi dengan borgol, dengan Morrissey berusaha menutupi wajahnya dan Nicola memberikan jari kepada fotografer.
Kemarin, Citizen Watch merilis rekaman Baldy ManchesterMorrissey dewasa duduk bertelanjang dada dengan celana pendek tropis saat polisi menggeledah rumahnya.
Petugas juga difilmkan memasukkan setumpuk uang tunai yang disita melalui mesin hitung dan menggeledah mobil di alamat terpisah.
Mereka diduga digunakan untuk memindahkan uang tunai dan obat-obatan ke dalam kompartemen tersembunyi. Seorang anggota dari Gardai adalah bagian dari tim polisi global yang menangkap Morrissey.
Petugas dari Badan Kejahatan Nasional Inggris, Europol dan Amerika Serikat Badan penegak hukum DEA juga berpartisipasi dalam serangan hari Senin.
‘SISTEM GERAKAN CANGGIH’
Ini mengikuti penyelidikan panjang yang dipimpin oleh Satuan Operasi Pusat elit unit Penjaga Sipil, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menuntut bentuk kejahatan paling serius dan kejahatan terorganisir.
Detektif mengatakan titik awal penyelidikan adalah penyitaan pada awal tahun lalu 200kg kokain dan hampir €500.000 uang tunai yang disembunyikan di dalam kendaraan dengan “sistem penyembunyian yang canggih”.
Salah satu tersangka anggota kelompok kriminal yang ditangkap polisi menjalankan sebuah dealer mobil bekas.
Hampir selusin pencarian telah masuk Spanyol dan Inggris. Ini termasuk dua lokasi di Glasgow yang diyakini terkait dengan Minuman Nero.
Hari ini, Citizens ‘Watch menceritakan bagaimana Morrissey – yang tidak disebutkan namanya oleh polisi – “mengabdikan dirinya untuk mengumpulkan sejumlah besar uang tunai dari organisasi kriminal yang beroperasi di negara kita dan meneruskannya ke kelompok kriminal terorganisir melalui sistem hawala di negara lain. negara dan menyerahkan bagian. -sebaliknya”.
SELAMAT DATANG
Mereka menambahkan: “Penyidik dapat mengonfirmasi bahwa selama penyelidikan berlangsung, dia diduga berhasil mentransfer lebih dari €200 juta.”
Dan merinci peran yang dimainkan oleh Nero Drinks, Citizen Watch mengatakan: “Anggota utama organisasi di Spanyol diduga menciptakan merek vodka mewah yang dipromosikan di acara, pesta, dan acara di klub malam dan restoran di lingkungan mewah Costa del Sol, dan ini sebagai merek minuman yang sukses.
“Ini tidak bisa jauh dari kebenaran, karena menurut informasi dari otoritas pajak, tidak bisa membiayai gaya hidup orang-orang yang ditangkap.”
Tindakan keras itu disambut oleh Asisten Komisaris Garda Paul Cleary, dari Kejahatan Serius dan Terorganisir Gardai.
Dia berkata: “Tindakan yang diambil di Spanyol selama beberapa hari terakhir menyoroti ketahanan dan tekad penegakan hukum internasional untuk menggabungkan sumber daya kami untuk mengganggu dan membongkar jaringan kriminal.
SANKSI AS
“Garda Siochana akan terus bekerja sama dengan semua mitra internasional kami, menargetkan geng kejahatan terorganisir transnasional yang mendapat untung dari perdagangan narkoba dan memiliki dampak negatif pada masyarakat kita dan khususnya jaringan yang paling merugikan komunitas kita di sini disebabkan di Irlandia. .”
Morrissey adalah salah satu dari tujuh orang yang dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS pada bulan April.
Mereka bilang Morrissey sangat dekat kartel bos Daniel dia diundang ke pernikahannya Dubai pada musim panas 2017.
Orang Amerika mengatakan dia bekerja untuk kartel selama beberapa tahun, termasuk sebagai penegak hukum, dan dia memfasilitasi pengiriman obat internasional untuk organisasi dari Amerika Selatan.
Morrissey mengatakan bahwa dia memainkan peran integral dalam organisasi pasokan obat-obatan di Irlandia, yang menunjukkan keterlibatannya dalam pencucian uang – pernyataan yang sama yang dilampirkan oleh AS kepada bos Daniel.
Orang lain yang disebut sebagai bagian dari permintaan informasi $5 juta adalah ayah Daniel Christy ‘Dapper Don’, saudaranya Christopher Jnr dan Dublin-penjahat kelahiran Bernard Clancy.
Mereka juga menuding “penasihat dan orang kepercayaan terdekat” Daniel, Sean McGovern dan Ian Dixon yang ditangkap atas pembunuhan Costa del Sol tahun 2015 atas Gary Hutch tetapi tidak pernah dituntut.
8
8
8
8
8